2015年度股东大会
Valmet公司的年度股东大会于2015年3月27日星期五下午3:00在Finlandia Hall, Mannerheimintie 13 e, 00100大厅A厅举行
赫尔辛基。接待已登记参加会议的人员
投票票于下午二时开始分发。
周年会员大会记录已公布，可于“AGM相关资料＂
 |
观看总统和CEO在2015年年度股东大会上的回顾 |
维美德公司年度股东大会决议
Valmet公司于2015年3月27日美国东部时间下午5点在股票交易所发布
维美德公司年度股东大会今天在赫尔辛基举行。年度股东大会通过了2014年的财务报表，并解除了董事会成员、总统和首席执行官对2014财政年度的责任。年度股东大会批准了董事会的提案，该提案涉及授权董事会决定回购公司股票，并决定发行股票和发行赋予股票的特别权利。
股息支付
年度股东大会决定在2014年12月31日结束的财政期间支付每股0.25欧元的股息。股息将支付给在2015年3月31日股息记录日登记在欧洲清算芬兰有限公司持有的公司股东登记册中的股东。股息将于2015年4月10日支付。
董事会的组成
年度股东大会确认董事会成员人数为7人，并任命Bo Risberg为董事会新成员。Bo Risberg被任命为Valmet Corporation的董事会主席，Mikael von Frenckell被任命为副主席。Lone Fønss Schrøder、Friederike Helfer、Pekka Lundmark、Erkki Pehu-Lehtonen和Rogério Ziviani将继续担任董事会成员。董事会成员的任期于下届年度股东大会结束时届满。
董事会的报酬
年度股东大会决议，董事会主席将获得10万欧元的年薪，副主席和审计委员会主席将获得6万欧元的年薪，董事会其他成员将获得4.8万欧元的年薪。此外，对于董事会或董事会委员会的每次会议，将向居住在北欧国家的董事会成员支付700欧元的费用，向居住在其他欧洲国家的董事会成员支付1400欧元的费用，向居住在欧洲以外的董事会成员支付2800欧元的费用。
年度股东大会决议，作为年度薪酬的条件，董事会成员有义务直接根据年度股东大会的决定，以赫尔辛基证券交易所公开交易形成的价格，使用固定年度薪酬的40%在市场上购买维美德公司的股票，并且必须在2015年1月1日至3月31日中期审查公布后的两周内进行购买。
审计师的选举
授权会计师普华永道(PricewaterhouseCoopers Oy)被任命为公司的审计师，任期将于下一届年度股东大会结束时到期。负责审计的将是APA的Jouko Malinen。
周年会员大会记录
年度股东大会的会议记录将于2015年4月10日在公司网站www.blackletterday.com/agm上提供。
欲知详情，请联络:
拉斯马斯·奥克萨拉，维美德公司总法律顾问，电话:+358 10 672 0026汉娜-玛丽亚·海基宁，维美德公司投资者关系副总裁，电话:+358 10 672 0007
与年度股东大会有关的重要日期
| 会议开始登记 | 2015年2月6日 |
| 年度股东大会记录日期 | 2015年3月17日 |
| 股东周年大会登记截止 | 当地时间2015年3月24日上午10点 |
| 年度股东大会 | 2015年3月27日 |
| 股息记录日期: | 2015年3月31日 |
| 股息支付日期 | 2015年4月10日 |
| 股东周年大会的会议记录可在本网站查阅 | 最迟2015年4月10日 |
股东有权将问题列入年度股东大会议程，前提是该问题需要根据芬兰公司法由年度股东大会作出决定。有关要求必须尽早以书面形式提交董事会，以便将有关问题列入会议通知。股东必须在2015年1月23日(星期五)之前将增加到年度股东大会议程的事项通知董事会。
登记细节
年度股东大会的注册必须在当地时间2015年3月24日上午10点之前通过注册链接完成。
或者，可以发出参与通知:
-电话:+358 20 770 6884(平日上午9时至下午4时);
-传真至+358 10 6772 0300;或
-通过发送书面通知到地址Valmet Corporation, Anne Grahn-Löytänen, POB 11,02151 Espoo, Finland。
与登记有关的，股东应当通知
-他/她的姓名-个人识别号码(社会安全号码)或商业识别代码(BIC)
-地址、电话号码
-可能的助理、代理代表或法定代表的姓名，以及代理代表或法定代表的个人识别号码(社会保险号)。股东、其授权代表或代理代表应在必要时能够证明其身份和/或在股东大会上的代表权。
股东提供给维美德公司的个人数据仅用于股东大会和相关注册的处理。
2015年度会员大会报名截止。
代理人及委托书
股东可通过代理代表的方式参加股东大会。代理代表应提交注明日期的代理文件或以其他可靠方式证明其代表股东的权利。
当股东通过在不同证券账户持有股份的代表该股东的多名代理代表参加股东大会时，每名代理代表代表该股东的股份应在股东大会登记时予以识别。
可能的代理文件应在最后注册日期之前以正本形式提交至Valmet Corporation, Anne Grahn-Löytänen, POB 11,02151 Espoo, Finland。
回到顶部
授权书模板
到达会议地点
芬兰大厅位于芬兰赫尔辛基Mannerheimintie 13 e, FI-00100
有轨电车4、7和10在Finlandia Hall(国家博物馆站)前的Mannerheimintie停靠。
Finlandia Hall的出租车停靠站位于Karamzininranta，位于K1入口的前面。酒店还可以让出租车在曼纳海姆蒂一侧搭载客人。
Q-Park Finlandia酒店位于附近，并在Finlandia Hall的开放时间内通过地下通道连接到Finlandia Hall。停车场的入口在Karamzininranta大街。维美德核算年度股东大会参与者的停车费，停车票可从衣帽间领取。
更多有关芬兰大厅网站。
个人资料档案描述
在登记程序中收集的股东的个人资料，例如个人身份代码和簿记帐户号码，除了用于识别股东和确认其股份所有权外，不会用于任何其他目的。注册系统的技术供应商是Euroclear芬兰有限公司。到系统的连接使用ssl技术加密。
董事会成员候选人介绍
提名委员会关于委员会的组成和薪酬的建议于2015年1月22日作为一份证券交易所发布。
AGM相关资料
- 2015年度股东大会通知
- 董事会的提案
- 2015年度股东大会议程
- 总统和CEO回顾的演示材料:强劲的2014年后的前进
- 2015年度股东大会记录